龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-038 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十三次会 议召开通知。会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议应参与表 决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交 易所网站的公告。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提 交股东大会审议 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审 ...