东方电子:董事会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-35 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实 际参加会议的董事 9 人，会议由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 1 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2024 年三季度利润分配及资本公积金转增股本预案拟实施如下： 以 2024 年 9 月 30 日总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 0.37 元（含税），现金分红总额为 49,606,899.26 元，不分配红股， 不进行公积金转增股本。 ...