佩蒂股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-090 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年10月18日（星期五）以通讯或者书面报告方 式向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年10月22日（星期二）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《<2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司报告期内的实际情况，不存在 ...