山河药辅:六届三次董事会决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-098 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 10 月 22 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第三次会议通知 已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事 送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下 决议： 公司董事会全体董事认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据谨慎性原则，通过竞争性 谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...