甘源食品:内部控制管理制度（2024年10月）

内部控制管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 甘源食品股份有限公司 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制， 防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、 法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： (一) 合理保证公司经营管理合法、合规； (二) 保障公司的资产安全； (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整； (六) 降低、规避和控制风险。 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现内部控制目标的过程。主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与 沟通、内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断完善公司治理结构和内控制度，确保董事会 ...