甘源食品:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-051 甘源食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行 换届选举。 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 查，公司董事会同意提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、 涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生作为公司第五届董事会非独 立董事候选人；同意提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士 作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事候选 人简历详见附件《第五届董事会董事候选人简历》。 上述独立董事候选人中汤正梅女士为会 ...