隆华新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-049 山东隆华新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，公司董事会将按照相关程序进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 暨选举第四届董事会独立董事的议案》及其附属子议案。经公司董事会提名委员会资 格审查，公司董事会提名韩志刚先生、齐春青女士、张萍女士、韩润泽先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名乔贵涛先生、李丽君女士为公 ...