腾远钴业:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-043 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三 季度报告》。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、欧阳明 女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...