宇邦新材:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-087 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金开展 ...