三六五网:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-024 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，本次会议由 董事长胡光辉先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修 订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括 但不限于工商备案）等。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权 票数的100%，表决通过。 四、审议通过了《关于召开公司2 ...