爱迪特:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-002 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 16 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024年 7月 10日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生主持。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>的议案》 根据公司上市后注册资本、公司类型等的变更情况且公司经营范围的部分 表述需按照工商系统最新要求进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...