爱迪特:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过董事会 下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。 （一）董事会战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议；对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对 须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他 影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查； 董事会授权的其他事宜。 董事会战略委员会的成员为李洪文（主任委员）、冯海兰、汪剑飞，自战 略委员会设立以来，各委员恪守职责，依法依规履职，为公司治理的完善发挥 积极作用。 （二）董事会审计委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人 ...