爱迪特:第三届董事会第十五次会议决议公告

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生主持。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席 会议。会议召集及召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2024-009 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 三、备查文件 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 爱迪特（秦皇 ...