中南文化:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范 性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《舆情管理制度》。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛 健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》 《中南红文化集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...