乖宝宠物:关于第二届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-046 乖宝宠物食品集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年第三季度报告》（2024-045）。 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中： 孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主 持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整 ...