致欧科技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-051 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"致欧科技"）第二届董事会第 十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）9:30 以现场结合通讯的方式在公司会 议室召开，会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不 ...