大豪科技:北京大豪科技股份有限公司内部控制管理制度

北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 1 第一条 为加强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障 公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件的要求以及《北京大豪科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。同时，内部控制还应确保识别可能阻碍实现这些目标的风险因 素并采取相应的预防措施。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营业务合法合规；确保国家有关法律、法规、 规章及公司内部 ...