新天科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

（四）会议召开的日期、时间 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-054 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议作出决 议，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 1、现场会议的召开时间：2024年11月15日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15—15:00期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投票相结 ...