新天科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-057 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决 议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...