科隆股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-048 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式 举行，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会 议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通 过了以下决议： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》（议案 1） 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经 营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》（议案 2） 本次会议同意喻明振女士辞去公司财务总监职务。根据《公司 ...