广立微:第二届董事会第十二次会议决议公告

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-067 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2024年10月23日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，其中史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、杨华中 先生、朱茶芬女士、刘军先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 1 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认 ...