新诺威:第六届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-095 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送 出、电话通知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限 ...