东方电缆:宁波东方电缆股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年10月修订）

第一条 为适应宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划 和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与ESG 委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建议，指 导并监督公司ESG相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与ESG委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 宁波东方电缆股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 董事会战略与ESG 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三 ...