鼎泰高科:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-051 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明 ...