恒铭达:董事会决议公告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-066 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2024 年11月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2024年 10月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年10月21日发出。会议以现场结合通讯 方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该出席董事12人，实际出席董事12人，全体监 事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《2024年第三季度报告》的议 ...