利亚德:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-084 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通 讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开 董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主 持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚 德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024年三季度的 ...