节能环境:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-62 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案> 的议案》。 二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办 法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议 ...