博亚精工:第五届董事会第八次会议决议公告

会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报 告》。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-034 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 23 日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实 际出席 8 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 表决结果: ...