雷科防务:董事会决议公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-039 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-041）同日披露于《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，公司向第七届董事会全体董事在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司董事会提名高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎喜先生、 王长 ...