濮阳惠成:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-063 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 定于2024年11月8日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股 东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...