濮阳惠成:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-064 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于制定和修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修 订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股 东大会审议 | | 3 | 《股 ...