电投能源:董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024072 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第十次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第十次临时 董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 10 月 23 日以现场+视频方式召开。现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中： 以现场方式出席会议董事 1 人、通讯表决方式出席会议董事 8 人、委 托方式出席会议董事 2 人。通讯表决方式出席会议董事分别为田钧、 于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、李明。王伟光董 事长因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托张昊董事代为 出席会议并行使表决权；陶杨独立董事因公务原因未能亲自出席董事 会,以书面形式委托陈天翔独立董事代为出席会议并行使表决权）。 4.会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（半数以上董事推举）。 列 ...