豪恩汽电:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-049 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2024 年第 三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 ...