保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 11 月 1 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 主持人：公司董事长唐勇先生 时间：2024 年 11 月 1 日下午 14 时 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、议案一《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》 （1）子议案 1《选举金建海先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 （2）子议案 2《选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独 立董事的议题》 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （3）子议案 3《选举李清伟先生为公司第十届董事会独 立董事的议题》 3、议案三《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的 议案》 （1）子议 ...