北方导航:北方导航第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-039 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 四次会议于 2024 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式 发出通知，于 2024 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司二层北 侧会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占 应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的 规定。董事长李海涛先生主持了本次会议。会议以记名投票 表决的方式决议如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》的议案。8 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法 规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审 计委员会审议同意后提交董事会,同意该项议案。 详细内容请见 202 ...