太平鸟:关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查，公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了董事会换届选举相关议案，有关情况如下： （一）选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、 翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 （二）选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并拟以每人每年税前 8 万元人民币支付独立董事津贴。 相关议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。 公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选 举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。独立董事候选人的任 职资格和独立性已经上海证券 ...