三德科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-050 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十六次会议决议公告 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电话形式 送达至各位董事。 2、会议于 2024 年 10 月 23 日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方 式进行表决。 3、会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 ...