深南电A:董事会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-058 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届董事会第三次临时会议通知》，会 议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024 年第三季度报告》， 详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-056~057）。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会第三次会议以同意 3 ...