深南电A:监事会决议公告

第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第二次临时会议通知》， 会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳 南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关 规定。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-059 深圳南山热电股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司全资子公司深圳深南电环保有限公 司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙） 暨关联交易的议案》 1.同意基金投资整体方案，由公司全资子公司深圳深南电环保有 限公司以自有资金认缴出 ...