禾盛新材:董事会决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会 议于 2024 年 10 月 23 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 1 公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）、 全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）和控股子公司 上海海曦技术有限公司（以下简称"上海海曦"）的银行融资提供担保，包括但 不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进 行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度 ...