汉嘉设计:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-049 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 18 日以 书面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第十四次会 议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2024 年 10 月 24 日以现场会 议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。与会董事一致认为公司 《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季 ...