美瑞新材:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-062 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，会计估计变更 后能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会 计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 ...