美瑞新材:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-063 美瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年第三季度报告的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报 告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、 ...