上海凯鑫:关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-047 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年度第一次职工代表大会、于 2024 年 10 月 21 日召开 2024 年第三 次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会以及新一届高级管理人员的换届选举工作（相关人员简历见附件）， 现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：葛文越先生（董事长）、刘峰先生、邵蔚先生、申雅维女士、 杨昊鹏先生、杨旗先生； 2、独立董事：王剑锋女士、林宏先生、吴代林先生。 根据《公司章程》及其他有关规定，公司第四届董事会成员均具备担任上市 公司董事的任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关 ...