上海凯鑫:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2024-045 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 10 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工 作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话和口头方式发出。全体董事共同推举了葛文越先生召 集并主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘峰先生因 个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事邵蔚先生代为出席并行使表决权。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》及其他有 ...