科源制药:董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

山东科源制药股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议。 （六）2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通 过了本次交易预案及相关议案。 （七）2024 年 10 月 21 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议本次交 易，因非关联监事人数不足监事会成员的二分之一，涉及关联监事回避表决的相关 议案将提交股东大会审议； 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在筹划 通过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公 司等 39 名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏 济堂"或"标的公司"）99.42%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管 办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...