科源制药:第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事，经全体董事一 致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和通 讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生、戴汇瑜女士、靳黎娜女士、李文明先生通过通讯 方式参会。本次会议由董事长蒋红升先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-080 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 ...