五洲特纸:五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式 召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以电子通信方 式出席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届审计委员会第三次会议以 3 票同 ...