鑫宏业:第二届董事会第十七次会议决议公告

第二届董事会第十七次会议决议公告 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-054 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 根据公司董事长卜晓华先生的提议，并经过提名委员会的审查与批准，在获 得丁浩先生个人同意的前提下，经审议，董事会决定增补丁浩先生担任公司董事 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10：00 以现场方式在公司会议室 召开。本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 ...