南矿集团:监事会决议公告

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-058 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公 ...